Gobierno corporativo

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Eduardo Montes
Presidente

Nacido en Madrid, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Empieza su carrera profesional en Siemens en 1975 donde trabajó como Ingeniero de diseño y proceso hasta 1981. En esta época participa en el desarrollo de distintos circuitos electrónicos y sistemas de automatización, como por ejemplo para la Central Nuclear de Trillo. De 1981–1985 trabaja de PA Technology en Cambridge (UK), compañía dedicada a diseñar sistemas electrónicos y equipos para terceros. En este período y entre otros proyectos trabaja en las aplicaciones del Silicio amorfo a la producción de células solares fotovoltaicas, en aquel momento en fase inicial. A la vuelta a España participa en la creación de PA Technology España, en la que ocupa el puesto de presidente y CEO. En 1986 comienza en Alcatel como Director de Marketing de nuevos productos. En 1986, España se hace cargo por primera vez de la Presidencia de un programa europeo, el programa Eureka y le piden que se haga cargo, con una excedencia de Alcatel, de la Dirección de dicha Presidencia permaneciendo luego un año más como Director General adjunto al CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial). En 1988 vuelve a Alcatel como Director General de Electrónica Industrial y miembro del Comité de Dirección. Durante este período es de destacar su participación en la creación de ISOFOTON, primera Compañía Española de diseño y producción de células solares fotovoltaicas, (como por ejemplo las células solares bifaciales) Permaneció en el Consejo de ISOFOTON hasta su venta por parte de Alcatel. Desde 1993 ocupó el puesto de presidente de Alstom España, empresa líder en ese momento del mercado español de trenes de Alta Velocidad, creando la mayor fábrica ferroviaria de España. En 1995 vuelve a Siemens S.A, ocupando sucesivamente los siguientes puestos: vicepresidente y Consejero Delegado, Presidente Ejecutivo del Grupo Siemens en España, presidente de la región Suroeste de Europa. El grupo Siemens en España contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz, así como de 5 fábricas. Durante esta época, Siemens S.A., la principal Compañía del grupo pasa de una facturación de 700 millones de euros hasta 3.000 millones de euros en 2.006. Además, es nombrada 2 veces mejor filial de Siemens AG en el mundo. De ese período es destacable la venta y ejecución del AVE Madrid-Barcelona. En el 2006, se le nombra vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens AG, y presidente de la División de Telecomunicaciones con residencia en Múnich, sede de Siemens AG. Siemens AG, contaba con más de 500.000 personas en 193 países y la propia División de telecomunicaciones con más de 75.000 personas en más de 80 países. Desde 2009 es nombrado Asesor Ejecutivo del CEO de Siemens AG hasta el 2012. A la vuelta a España es nombrado presidente de FerroAtlántica del Grupo Villar, empresa líder en la fabricación de Ferroaleaciones y Silicio Metal. En esta Compañía el proyecto de innovación fundamental era el desarrollo de células solares, basadas en silicio metal, proceso mucho más eficiente en costes que el de producción química tradicional de obleas y células solares. Desde diciembre de 2.010 hasta diciembre de 2.017 ocupa la Presidencia de UNESA, Asociación que agrupa a las 5 Grandes Compañías Eléctricas Españolas. Es nombrado consejero de Euroelectric, Asociación Europa de las Grandes Compañías Eléctricas. Una de las misiones fundamentales en ese período, consistió en la contribución desde la Patronal Eléctrica a la racionalización del Sector de energías renovables y su inserción en el Mercado de la energía Eléctrica.
El desorden en ese sector desde el 2.007, debido a la incoherencia de su retribución, llevó a tener un déficit (el denominado déficit de tarifa) de unos 30.000 millones de euros, que es resuelto bajo su Presidencia. Ha participado o participa en varios Consejos de Administración. Desde el 2010 hasta su desinversión fue miembro del Consejo de Administración de Tecnocom y presidente de su Comisión de Auditoría.

Otros consejos de administración a los que pertenece: en la actualidad es consejero de: Mecalux y Catenon y Presidente Ejecutivo del Grupo WAMOS.

Universidades:

• Presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
• Miembro del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija
• Miembro de varios Patronatos culturales.

Otras actividades retribuidas que realiza:

• Presidencia del Grupo Wamos
• Consejero de Mecalux
• Consejero de Catenon

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 9 de enero de 2020.

Fecha de la última reelección: 27 de junio de 2024.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero no es accionista de la compañía.

Juan Azcona

Consejero

El Sr. Azcona cuenta con una amplia  experiencia en administración empresarial como , Consejero de la Entidad Pública gestión de infraestructuras sanitarias del Principado de Asturias (GIPASA) años 2011/12, Consejero independiente de ADL Bionatur Solutions, sociedad cotizada en el BME durante los años 2018-2020, Presidente del Comité de Auditoría de ADL BIONATUR SOLUTIONS, sociedad en el BME durante los años 2018-2020.

Experiencia en Gestión Sanitaria: Director médico de Atención Primaria de Área Sanitaria de Gijón (INSALUD), años 1997/98. Coordinador Provincial de Atención Primaria del INSALUD de Asturias, años 1999/2000. Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, añoA 2011/12.

Como gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, ha dirigido una organización de máximo nivel administrativo y complejidad de gestión, encargada de la asistencia sanitaria de una población superior al millón de personas, integrada por 10 hospitales, 160 centros de salud y 14.000 trabajadores con 95 directivos. El presupuesto anual en el año 2011 fue de 1.360 millones de euros.

Formación Académica: Licenciatura de Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo, cursos 1970/76. Médico especialista en Pediatría en la C.S Ntra De Covadonga de Oviedo, años 1978/81. Beca del Ministerio de Economía y Ciencia de Formación de Personal Investigador , años 1979/81. Profesor asistente de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina de Oviedo, años 1979/81. Título de Médico de empresa de la Escuela Nacional de Medicina del trabajo, año 1987.

Experiencia médica asistencia: Pediatra de Atención Primaria en Centros de Salud de Oviedo, durante 35 años.

Médico de Empresa de Agroman E.C durante 10 años.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Ninguno

Otras actividades retribuidas que realiza: Ninguna

Categoría a la que pertenece: Dominical

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Inverfam 2005 S.A.

Fecha del primer nombramiento: 10 de enero de 2023.

Fecha de la última reelección: 28 de junio de 2023.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: 595.200 acciones

Ladislao Azcona

(Oviedo 1951)

Periodista y Empresario

Hasta 1983 tuvo múltiples responsabilidades periodísticas (Director de Diarios Hablados en Radio Nacional, Director de Telediarios en TVE, Director de varios programas de televisión y radio, redactor de periódicos y revistas durante quince años, columnista, etc.)

A partir de 1983, abandona el periodismo profesional. Ha sido Consejero de numerosas Compañías:

• Editorial Labor
• Diario Económico 5 Días
• Construcciones LAIN / Grupo OHL
• Thyssen Industrie (Siderurgia)
• Naviera F. Tapias (Petróleo y Gas).
• Presidente Ejecutivo de Tecnocom.

En la actualidad es:

• Presidente de Estudio de Comunicación,
• Presidente de la Fundación Azcona
• Miembro del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija
• Miembro del consejo asesor de políticas universitarias de la Universidad de Oviedo.
• Conferenciante habitual y profesor invitado en varias Universidades en España, Argentina y Chile.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

(Ver más arriba)

Otras actividades retribuidas que realiza: gestión de sus compañías patrimoniales.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Doble A Promociones, S.A.

Fecha del primer nombramiento: 28 de junio de 2023 (desde 2003 como persona física representante de Doble A Promociones, S.A.)

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 317.379.292 directa o indirectamente.

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Elena García Becerril

Nacida en 1967. Técnico en Administración y Dirección de Empresas por ICADE-MADRID; Máster en Asesoría Laboral; Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Ergonomía y Psicología Laboral. Actualmente ejerce labores de alta dirección en el Grupo Melca.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Prim SA.

Otras actividades retribuidas que realiza: alta dirección en Grupo Melca.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Cartera de Inversiones Melca, S.L.

Fecha del primer nombramiento: 30 de junio de 2021.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: Cartera de Inversiones Melca, S.L. , es titular de 61.167.414 acciones.

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Silvia Iranzo

Doctora en Economía y Empresa, y Técnico Comercial y Economista del Estado. Es consejera independiente del ICO (Instituto de Crédito Oficial) y de Técnicas Reunidas S.A. Es vocal del Pleno de la Corte Española de Arbitraje. Es miembro del Comité de Reflexión del Club de Exportadores, y patrona de INCIPE. Es profesora de economía y de gobernanza global en CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros) y en el IEB (Instituto de Estudios Bursátiles). Posee la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil y la medalla de plata de la Cruz Roja.

Ha sido Embajadora de España en el Reino de Bélgica y Secretaria de Estado de Comercio. Ha sido consejera independiente de la compañía cotizada Indra Sistemas (Ibex 35), presidenta de su Comisión de Sostenibilidad y miembro de su Comisión de Nombramientos. Ha presidido el consejo de administración del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior e Inversiones) y ha sido miembro del Grupo Directivo del Banco de España. Ha sido consejera independiente de la sociedad cotizada Tecnocom, y vocal de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno. Ha sido consejera del Instituto de Consejeros y Administradores (IC-A), y de las sociedades CESCE y Telefónica Internacional, entre otras. Ha sido miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Instituto de Crédito Oficial y Técnicas Reunidas S.A.

 Otras actividades retribuidas que realiza: Las propias de las actividades profesionales descritas en el precedente perfil.

Categoría a la que pertenece: independiente

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 29 de junio 2022

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: Ninguna

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José Antonio Iturriaga

Amplia trayectoria profesional de gestión bancaria en funciones de Alta Dirección como primer ejecutivo en Bancos Nacionales y entidades de Gestión Colectiva. Especialista en dirección y coordinación de procesos de reestructuración de entidades financieras españolas (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria Español). Especialista en Gobierno Corporativo, Comité de Auditoría, Control Interno y Gestión de Riesgos de Entidades Financieras.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: Consultoría y asesoramiento financiero a empresas.

Categoría a la que pertenece: Independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 18 de junio de 2020.

Fecha de la última reelección: 30 de junio de 2021.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 500.000 acciones de manera directa.

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Maria del Mar Ruiz Andújar

Estudió Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Actuariales y Financieras en ICADE con premio extraordinario. Cuenta con estudios de posgrado en el IE y en IESE y actualmente está cursando Doctorado DBA en Management & Technology en ICADE – ICAI. Inició su carrera profesional en banca de inversión y consultoría estratégica en Boston Consulting Group. Ha sido Directora de Marketing y Producto en el Banco Santander en España y miembro del comité de dirección durante siete años. Posteriormente asumió la responsabilidad de Global Head Strategy y Business Development del negocio global de medios de pago en el Grupo Santander. Actualmente es Directora General de Servicios Financieros Carrefour y miembro del comité de dirección de Carrefour España. Ha sido consejera en Redsys, en Santander Seguros y Santander Asset Management y actualmente es consejera de PagoNxt Merchant Services, de Dinners Club España.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

• PagoNxt Merchant Services y Dinners Club España.

Otras actividades retribuidas que realiza: Directora General de Servicios Financieros Carrefour.

Categoría a la que pertenece: dominical

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Parcesa parques de la Paz S.A

Fecha del primer nombramiento: 28 de junio 2023.

Fecha de la última reelección: 27 de junio de 2024.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: ninguna

Javier Sánchez Rojas

Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Vicepresidente Territorial de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Javier Sánchez Rojas suma más de treinta años de experiencia laboral como empresario en diversos sectores. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares y Programa Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo, ha recibido diversos premios en reconocimiento a su labor profesional realizada en defensa de los intereses empresariales. Su dilatada experiencia y dedicación le han permitido participar en negociaciones exitosas con distintas Administraciones, así como con Centrales Sindicales. Es miembro del consejo de administración de Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía SGR, «Garantia».

Otros consejos de administración a los que pertenece:

• Miembro del Consejo de administración de Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía SGR.

Otras actividades retribuidas que realiza: Presidencia Ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Fecha de la última reelección: 28 de junio de 2023.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 130.409 acciones de manera directa.

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Leonardo Sánchez-Heredero

Nacido en Toledo en 1951. Empresario del sector inmobiliario y de servicios públicos y sociosanitarios. Exconsejero y ex vicepresidente de Tecnocom.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

• Parcesa Parques de la Paz SA,
• Promociones Keops SA,
• Grupo Inmobiliario Delta SA,

Otras actividades retribuidas que realiza: las propias de su condición de empresario inmobiliario y de servicios.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Parcesa Parques de la Paz SA.

Fecha del primer nombramiento: 19 de diciembre de 2007.

Fecha de la última reelección: 29 de junio de 2022.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 291.175.846  directa o indirectamente.

José Luis Pérez del Pulgar

Secretario no consejero del Consejo de Administración.

Nacido en Granada en 1951. Licenciado en Derecho, 1975. Abogado ejerciente desde 1976.

Otros consejos de administración a los que pertenece: secretario no consejero de Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: ejercicio de la abogacía.

Categoría a la que pertenece: no aplicable.

Fecha del primer nombramiento: 3 de septiembre de 1987

Fecha de la última reelección: 26 de noviembre de 2018

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El Secretario no consejero del Consejo de Administración es titular de 1.425 acciones de manera directa.

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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Don Javier Sánchez Rojas, independiente, presidente de la comisión.
Doña Elena García Becerril, dominical
Doña Silvia Iranzo Gutiérrez, independiente.
Don José Antonio Iturriaga Miñón, independiente.
Desempeña las funciones de secretario el del consejo.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y SOSTENIBILIDAD

Don José Antonio Iturriaga Miñón, independiente,  presidente de la comisión.
Don Juan Azcona de Arriba, dominical
Doña Silvia Iranzo Gutiérrez, independiente.
Don Javier Sánchez Rojas, independiente.
Desempeña las funciones de secretario el del consejo.

• Informes Anuales de Gobierno Corporativo

• Informes Anuales de Remuneraciones de Consejeros