Inversores

Gobierno corporativo

Estatutos

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la última modificación: 27 de diciembre de 2021.

 

Reglamento de la Junta General

Fecha de aprobación: 30 junio 2004.
Fecha de aprobación de la última modificación: 30 junio 2021.

 

Reglamentos del consejo de administración y de sus comisiones

Fecha de aprobación: 25 mayo 2004.
Fecha de aprobación de la última modificación: 20 noviembre 2018.

 

Pactos

Reglamento interno de conducta

Políticas

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 

Rafael Suñol
Presidente

Licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona, ADE ESADE y PADE IESE. Rafael Suñol cuenta con una extensa trayectoria profesional. Tras haber ejercido como Subdirector General de Servicios Financieros GDS en La Caixa (actualmente CaixaBank), Presidente del Banco de Crédito Industrial y Consejero Delegado del Banco de Fomento, ha ocupado puestos de alta responsabilidad en organizaciones como PSA Peugeot Citroën España, Fecsa (Endesa), Ericsson, REE, Dalkia y Mémora.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Presidente de Política & Prosa SL.

Otras actividades retribuidas que realiza: asesoramiento de gestión empresarial.

Categoría a la que pertenece: otros externos.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 31 de mayo de 2005.

Fecha de la última reelección: 20 de noviembre de 2018 (como presidente el 18 de junio de 2020).

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 38.468 acciones de manera directa.

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Enrique Sanz
Director General

El Sr. Sanz se incorporó a AIRTIFICIAL como consejero ejecutivo en febrero de 2020 pasando a primer ejecutivo de la compañía en junio de 2020. Anteriormente ha desarrollado su actividad como Operating Partner y COO de un fondo de Private Equity. Durante los últimos veinticinco años ha estado en la gestión de grupos y situaciones empresariales complejas en diversos sectores (reestructuraciones corporativas, crecimiento post-adquisiciones, digitalización y gestión de crisis). Cuenta con experiencia en varios sectores de actividad, infraestructuras, tecnología, fabricación y comercialización de motocicletas, biotecnología, retail y movilidad urbana, en los que ha desempeñado tanto tareas en consejos de administración como ejecutivos. Tiene una amplia experiencia en España, Reino Unido, Estados Unidos, Austria y Canadá. Enrique es PDG en IESE Business School y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.

 

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Lafleck Partners, S.L. – Administrador solidario

Categoría a la que pertenece: Ejecutivo.

Fecha del primer nombramiento: 9 de enero de 2020.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero cuenta con 2 acciones de la compañía.

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Ladislao Azcona

Representante persona física del consejero Doble A Promociones S.A.

Periodista. Desde 1969 a 1983, Redactor Jefe y Director de Agencias de Noticias, Informativos en Radio Nacional y en Televisión Española. En 1983, Azcona abandonó el periodismo de Medios y centro su actividad en el ámbito de la Comunicación y la gestión empresarial.

En el sector de la Comunicación es socio fundador y presidente de ESTUDIO DE COMUNICACIÓN.

Además, fue presidente Ejecutivo de TECNOCOM, Consejero de INYPSA, así como de otras empresas. Ha sido también Presidente del Consejo Social de la Universidad de Oviedo y ha formado parte de los consejos de ARCO, Museo de Canarias y Museo de Arte Reina Sofía. En la actualidad preside la Fundación Azcona dedicada a la divulgación del arte y los artistas españoles y es Presidente de la Sociedad de valores TRESSIS que gestiona alrededor de 7.000 millones de euros.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: gestión de sus compañías patrimoniales.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Doble A Promociones, S.A.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 181.231.113 directa o indirectamente.

 

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Elena García Becerril

Nacida en 1967. Técnico en Administración y Dirección de Empresas por ICADE-MADRID; Máster en Asesoría Laboral; Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal; Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad Ergonomía y Psicología Laboral. Actualmente ejerce labores de alta dirección en el Grupo Melca. Además, es entrepreneur y recientemente ha puesto en marcha la primera fábrica de zapatos de Asturias.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Prim SA.

Otras actividades retribuidas que realiza: alta dirección en Grupo Melca.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Cartera de Inversiones Melca, S.L., en liquidación.

Fecha del primer nombramiento: 30 de junio de 2021.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: Cartera de Inversiones Melca, S.L., en liquidación es titular de 48.828.526 acciones.

José Antonio Iturriaga

Amplia trayectoria profesional de gestión bancaria en funciones de Alta Dirección como primer ejecutivo en Bancos Nacionales y entidades de Gestión Colectiva. Especialista en dirección y coordinación de procesos de reestructuración de entidades financieras españolas (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria Español). Especialista en Gobierno Corporativo, Comité de Auditoría, Control Interno y Gestión de Riesgos de Entidades Financieras.

Otros consejos de administración a los que pertenece: Ninguno.

Otras actividades retribuidas que realiza: Consultoría y asesoramiento financiero a empresas.

Categoría a la que pertenece: Independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 18 de junio de 2020.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 200.000 acciones de manera directa.

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Eduardo Montes

Nacido en Madrid, es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Empieza su carrera profesional en Siemens en 1975 donde trabajó como Ingeniero de diseño y proceso hasta 1981. En esta época participa en el desarrollo de distintos circuitos electrónicos y sistemas de automatización, como por ejemplo para la Central Nuclear de Trillo. De 1981–1985 trabaja de PA Technology en Cambridge (UK), compañía de dedicada a diseñar sistemas electrónicos y equipos para terceros. En este período y entre otros proyectos trabaja en las aplicaciones del Silicio amorfo a la producción de células solares fotovoltaicas, en aquel momento en fase inicial. A la vuelta a España participa en la creación de PA Technology España, en la que ocupa el puesto de presidente y CEO. En 1986 comienza en Alcatel como Director de Marketing de nuevos productos. En 1986, España se hace cargo por primera vez de la Presidencia de un programa europeo, el programa Eureka y le piden que se haga cargo, con una excedencia de Alcatel, de la Dirección de dicha Presidencia permaneciendo luego un año más como Director General adjunto al CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial). En 1988 vuelve a Alcatel como Director General de Electrónica Industrial y miembro del Comité de Dirección. Durante este período es de destacar su participación en la creación de ISOFOTON, primera Compañía Española de diseño y producción de células solares fotovoltaicas, (como por ejemplo las células solares bifaciales) Permaneció en el Consejo de ISOFOTON hasta su venta por parte de Alcatel. Desde 1993 ocupó el puesto de presidente de Alstom España, empresa líder en ese momento del mercado español de trenes de Alta Velocidad, creando la mayor fábrica ferroviaria de España. En 1995 vuelve a Siemens S.A, ocupando sucesivamente los siguientes puestos: vicepresidente y Consejero Delegado, Presidente Ejecutivo del Grupo Siemens en España, presidente de la región Suroeste de Europa. El grupo Siemens en España contaba con 7.000 empleados y disponía de todas las ramas de actividad de la matriz, así como de 5 fábricas. Durante esta época, Siemens S.A., la principal Compañía del grupo pasa de una facturación de 700 millones de euros hasta 3.000 millones de euros en 2.006. Además, es nombrada 2 veces mejor filial de Siemens AG en el mundo. De ese período es destacable la venta y ejecución del AVE Madrid-Barcelona. En el 2006, se le nombra vicepresidente y miembro del Comité Ejecutivo de Siemens AG, y presidente de la División de Telecomunicaciones con residencia en Múnich, sede de Siemens AG. Siemens AG, contaba con más de 500.000 personas en 193 países y la propia División de telecomunicaciones con más de 75.000 personas en más de 80 países. Desde 2009 es nombrado Asesor Ejecutivo del CEO de Siemens AG hasta el 2012. A la vuelta a España es nombrado presidente de FerroAtlántica del Grupo Villar, empresa líder en la fabricación de Ferroaleaciones y Silicio Metal. En esta Compañía el proyecto de innovación fundamental era el desarrollo de células solares, basadas en silicio metal, proceso mucho más eficiente en costes que el de producción química tradicional de obleas y células solares. Desde diciembre de 2.010 hasta diciembre de 2.017 ocupa la Presidencia de UNESA, Asociación que agrupa a las 5 Grandes Compañías Eléctricas Españolas. Es nombrado consejero de Euroelectric, Asociación Europa de las Grandes Compañías Eléctricas. Una de las misiones fundamentales en ese período, consistió en la contribución desde la Patronal Eléctrica a la racionalización del Sector de energías renovables y su inserción en el Mercado de la energía Eléctrica.
El desorden en ese sector desde el 2.007, debido a la incoherencia de su retribución, llevó a tener un déficit (el denominado déficit de tarifa) de unos 30.000 millones de euros, que es resuelto bajo su Presidencia. Ha participado o participa en varios Consejos de Administración. Desde el 2010 hasta su desinversión fue miembro del Consejo de Administración de Tecnocom y presidente de su Comisión de Auditoría.

Otros consejos de administración a los que pertenece: en la actualidad es consejero de: Mecalux, Zardoya Otis y Catenon, Presidente Ejecutivo del Grupo SGEL y Presidente Ejecutivo del Grupo WAMOS.

Universidades:

  • Miembro del Consejo Social de la UPM y Presidente de la Comisión Económica.
  • Presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid.
  • Miembro del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija
  • Miembro de varios Patronatos culturales.

Otras actividades retribuidas que realiza:

  • Presidencia del Grupo Wamos
  • Presidencia del Grupo SGEL
  • Consejero de Mecalux
  • Consejero de Zardoya Otis
  • Consejero de Catenon

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 9 de enero de 2020.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero no es accionista de la compañía.

 

Javier Sánchez

Presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Vicepresidente Territorial de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y Presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, Javier Sánchez Rojas suma más de treinta años de experiencia laboral como empresario en diversos sectores. Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Granada, Relaciones Industriales por la Universidad de Alcalá de Henares y Programa Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo, ha recibido diversos premios en reconocimiento a su labor profesional realizada en defensa de los intereses empresariales. Su dilatada experiencia y dedicación le han permitido participar en negociaciones exitosas con distintas Administraciones, así como con Centrales Sindicales. Es miembro del Pleno de la Zona Franca de Cádiz, como vocal del Estado.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Miembro del Consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cádiz, en representación de la Confederación.

Otras actividades retribuidas que realiza: Presidencia Ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Categoría a la que pertenece: independiente.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: ninguno.

Fecha del primer nombramiento: 20 de noviembre de 2018.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 130.409 acciones de manera directa.

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Leonardo Sánchez-Heredero

Nacido en Toledo en 1951. Empresario del sector inmobiliario y de servicios públicos y sociosanitarios. Exconsejero y ex vicepresidente de Tecnocom.

Otros consejos de administración a los que pertenece:

  • Parcesa Parques de la Paz SA,
  • Promociones Keops SA, Inmobiliaria Delta SA,
  • Instituto de Energías Renovables SL.

Otras actividades retribuidas que realiza: las propias de su condición de empresario inmobiliario y de servicios.

Categoría a la que pertenece: dominical.

Accionista al que representa o con quien tiene vínculos: Parcesa Parques de la Paz SA.

Fecha del primer nombramiento: 19 de diciembre de 2007.

Fecha de la última reelección: 21 de junio de 2018.

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 9.338 acciones de manera directa y de 252.630.997 acciones de manera indirecta.

 

Ramón Sotomayor Jáuregui

Nacido en Bilbao en 1964. Graduado por la Universidad de Portsmouth (UK) en BSc(Hons) Engineeering with Business Studies y posteriormente MBA por Rutgers University en estados Unidos. Executive programs en Harvard y EMST-Berlin. Durante 23 años ha desarrollado su carrera profesional en el grupo Aleman ThyssenKrupp con diferentes responsabilidades internacionales. En la actualidad forma parte de varios Consejos de Administración y Asesores en los sectores de Energía, Automóvil, Packaging, Cerámico y Siderurgico. Al mismo tiempo participa en Comisiones de Auditoría así como Comisiones Nombramientos y Retribuciones,

 Otras actividades retribuidas que realiza: las propias de su condición de empresario inmobiliario y de servicios.

Categoría a la que pertenece: independiente

Fecha del primer nombramiento: 27 de abril 2022

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El consejero es titular de 0 acciones

 

José Luis Pérez del Pulgar

Secretario no consejero del Consejo de Administración.

Nacido en Granada en 1951. Licenciado en Derecho, 1975. Abogado ejerciente desde 1976.

Otros consejos de administración a los que pertenece: secretario no consejero de Tressis SV, S.A.

Otras actividades retribuidas que realiza: ejercicio de la abogacía.

Categoría a la que pertenece: no aplicable.

Fecha del primer nombramiento: 3 de septiembre de 1987

Fecha de la última reelección: 26 de noviembre de 2018

Acciones de la compañía (y opciones sobre ellas) de la que es titular: El Secretario no consejero del Consejo de Administración es titular de 1.425 acciones de manera directa.

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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Don Javier Sánchez Rojas, independiente, presidente de la comisión.
Doña Elena García Becerril, dominical.
Don Eduardo Montes Pérez, independiente.
Don Ramón Sotomayor Jáuregui, independiente.
Desempeña las funciones de secretario el del consejo.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Don Eduardo Montes Pérez, independiente, presidente de la comisión.
Don José Antonio Iturriaga Miñón, independiente.
Don Javier Sánchez Rojas, independiente.
Don Ramón Sotomayor Jáuregui, independiente.
Desempeña las funciones de secretario el del consejo.